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　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年2月20日，湘潭电化科技股份无限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增联系关系买卖的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程无限公司（以下简称“机电公司”）取联系关系方江西聚宝生物科技无限公司（以下简称“江西聚宝”）签定《江西聚宝生物科技无限公司30万吨/年稻谷财产链深加工项目管道安拆工程施工合同》和《江西聚宝生物科技无限公司30万吨/年稻谷财产链深加工项目电气安拆工程施工合同》，为其供给工程办事，估计总金额约为1，233。88万元。本次联系关系买卖经公司董事特地会议审议通事后提交公司董事会审议。审议该议案时，联系关系董事刘干江先生、余磊先生、彭怯先生、丁建奇先生均回避表决。本次买卖发生后，公司持续十二个月内取统一联系关系人江西聚宝（包罗受统一从体节制的其他联系关系人）累计发生的联系关系买卖金额未达到公司比来一期经审计净资产的5%。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，本次买卖合用持续十二个月累计计较准绳，正在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。运营范畴：许可项目：食物出产，食物互联网发卖，食物发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，生物化工产物手艺研发，食物、酒、饮料及茶出产公用设备制制，化工产物出产（不含许可类化工产物），化工产物发卖（不含许可类化工产物），粮食收购，机械设备研发，企业办理征询，进出口代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）江西聚宝系公司间接控股股东湘潭振湘国有资产运营投资无限公司部属控股公司，该联系关系关系合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项的景象。江西聚宝采用公开投标体例进行此次营业委托，联系关系买卖公允、。机电公司通过公开法式中标联系关系方的投标项目而构成的联系关系买卖属于一般贸易行为，价钱公允，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。（1）办事内容：乙方为甲方供给管道及配套设备设备安拆（包罗管道及配套设备设备安拆），次要内容为：蒸汽、物料、压缩空气、冷凝水进回水、纯水、自来水、稀酸稀碱、浓酸浓碱等各类从管道及其配套管件、管道仪表、阀门、管架管廊机架等；出产车间内各出产设备间上述相关管道及其配套管件、管道仪表、管架管廊机架等；取上述管道相关的各类操做检修平台。现实制做加工、结算以合同的工程量清单及甲方供给的工做联系函及签发的图纸为准。（4）付款体例：按照工程进度采用分阶段付款体例，留10%为合同质保金，质保期为自调试及格之日起1年，正在质保期内无质量问题，到期后甲方须正在1个月内领取乙方质保金（无息）。（1）办事内容：乙方为甲方供给深加工车间、米加工车间、汽锅房电气设备及配电线安拆、调试；室外发电室外柴油发电机组及配电线安拆、调试；施工姑且用电设备及配电线安拆、调试；部门甲供设备设备的电气及从动化安拆、调试；其他配套电气安拆、调试等。（4）付款体例：按照工程进度采用分阶段付款体例，留10%为合同质保金，质保期为自调试及格之日起1年，正在质保期内无质量问题，到期后甲方须正在1个月内领取乙方质保金（无息）。本次新增联系关系买卖系机电公司衔接联系关系方的工程项目，为联系关系方供给工程 办事，属于其一般营业范畴，有益于其营业成长，同时也能满脚联系关系方出产运营需要。本次买卖系机电公司通过公开法式中标联系关系方的投标项目而构成的联系关系买卖，价钱公允，结算体例合理。上述联系关系买卖占公司收入比沉较低，不会影响公司营业性。不存正在向联系关系方输送好处的景象，不存正在损害公司及股东好处的景象，对公司将来财政情况、运营无晦气影响。公司及子公司过去12个月内取江西聚宝等统一联系关系人（包含受统一从体节制的其他联系关系人）发生的买卖，除公司已审议披露、不再纳入累计计较范畴的金额外，前期累计未达到披露尺度的联系关系买卖金额合计767。39万元；公司过去12个月内未发生取分歧联系关系人进行的取本次买卖标的相关的买卖。2025年岁首年月至今，除本次审议的联系关系买卖外，公司及子公司取江西聚宝等联系关系方（包含受统一从体节制的其他联系关系人）累计已发生的联系关系买卖金额为185。9万元。公司于2025年2月19日召开第九届董事会董事特地会议2025年第二次会议，会议应出席董事3名，现实出席董事3名，会议以同意票3票、否决票0票、弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增联系关系买卖的议案》。董事认为，此次新增联系关系买卖事项属于机电公司一般营业范畴，有益于其营业成长。联系关系买卖订价公允，结算体例合理。本次联系关系买卖占公司收入比沉较低，不会影响公司营业性，不存正在向联系关系方输送好处的景象，不存正在损害公司及股东好处的景象，对公司将来财政情况、运营无晦气影响。经核查，保荐人认为：公司全资子公司本次新增联系关系买卖事项曾经公司第九 届董事会董事特地会议2025年第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，联系关系董事回避表决，履行了需要的审批法式，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、规范性文件和《公司章程》的，不存正在损害公司和股东好处的景象。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，性陈述或严沉脱漏。湘潭电化科技股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年2月18日以德律风、微信等体例送达公司列位董事，会议于2025年2月20日以通信表决体例召开，应加入董事9名，现实加入董事9名。会议的召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的相关，颠末审议并表决，通过如下决议：同意全资子公司湘潭电化机电工程无限公司取联系关系方江西聚宝生物科技无限公司签定《江西聚宝生物科技无限公司30万吨/年稻谷财产链深加工项目管道安拆工程施工合同》和《江西聚宝生物科技无限公司30万吨/年稻谷财产链深加工项目电气安拆工程施工合同》，为其供给工程办事，估计总金额约为1，233。88万元。该议案涉及联系关系买卖，联系关系董事刘干江先生、余磊先生、彭怯先生、丁建奇先生回避表决。该议案曾经董事特地会议审议通过。保荐人颁发了核查看法。具体内容详见公司2025年2月21日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。同意公司向湘潭农村贸易银行股份无限公司荷塘支行申请分析授信人平易近币壹亿伍仟万元，刻日叁年；向中国光大银行股份无限公司湘潭支行申请分析授信人平易近币壹亿伍仟万元，刻日叁年。上述授信均由公司控股股东湘潭电化集团无限公司供给连带义务。