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　　本次募集资金用于弥补流动资金，次要为满脚公司逐渐扩张的出产运营规模，将来将用于领取采购货款和各项运营中发生的费用等。募集资金到位后，公司将按照《募集资金办理轨制》对募集资金进行专户存储和办理，并连系公司现实需求合理放置利用。

　　截至2024年12月31日，公司及子公司已获授权发现专利31项、适用新型专利48项、外不雅设想专利51项、软件著做权37项，还有3项美国专利、2项韩国专利和1项日本专利，并构成了多项取公司从停业务亲近相关的焦点手艺。正在荣誉方面，公司依托产物手艺劣势获得“2024中国充换电行业焦点模块品牌”“2024中国充换电行业十大优良供应商品牌”“2023换电行业年度最佳换电手艺”“2023充换电行业最佳手艺立异”“中国充电设备电源模块手艺领跑企业”“2022中国充换电行业十大焦点模块品牌”“2022年中国充电设备行业杰出模块品牌”“2021年南新十大充换电设备标杆企业”“中国充换电行业充电模块手艺引领”“2020年度充电模块优良品牌企业”“充电设备行业科技立异”等诸多项。2020年，公司被广东省工业和消息化厅认定为“广东省专精特新中小企业”；2022年，公司被工业和消息化部认定为“专精特新‘小巨人’企业”，挂牌成立了“广东省充电桩电源工程手艺研究核心”。

　　充电模块做为新能源汽车曲流充电设备的焦点产物，是市场相关参取从体关心的核心，各充电模块厂商均加大研发投入，力争正在功率品级、功率密度、转换效率、防护机能等方面构成本身劣势。因而，若何提高研发效率，先于其他企业构成本身焦点产物是现阶段各厂商关心的沉点。为连结合作劣势，公司将正在液冷模块手艺、双向充放电手艺等新兴范畴投入研发。正在液冷模块手艺方面，使用液冷散热模式的充电模块具备顺应性好、无乐音等劣势，是保守曲通风散热模式的有益弥补，具有较大的市场空间。正在双向充放电手艺方面，V2G、V2L、V2H等双向充放电手艺的呈现为充电模块供给了更多使用场景，也对各参取从体提出了更高的手艺要求。本项目将环绕公司产物成长计谋，进行液冷充电模块、V2G/V2L/V2H充放电模组等产物相关的手艺开辟，沿着更大功率、更高效率、更高功率密度、更高效散热、更高靠得住性、更智能的手艺线开展研发工做，提拔公司全体手艺程度，以满脚客户不竭提拔的产物机能要乞降不竭出现的使用需求，为巩固和提拔公司行业地位供给无力的手艺支持。

　　经公司2022年第三次姑且股东大会审议通过，公司拟公开辟行不跨越1，050万股人平易近币通俗股，募集资金总额将按照现实刊行数量及刊行价钱确定。本次募集资金扣除刊行费用后，将全数用于取公司从停业务相关的项目，具体投资项目按轻沉缓急陈列如下。

　　本项目出产所需的次要原材料为功率器件、磁元件、电容、PCB、布局件、芯片等，取公司目前出产所需的次要原材料分歧。公司已取次要供应商成立了优良的合做关系，本项目新减产能所需的原材料能够获得无效保障。

　　为满脚订单出产需求，公司一方面继续寻找靠得住的外协厂商，进行验厂并进行进一步合做；另一方面，公司将通过本项目标实施，扶植具有必然产能规模、从动化程度较高的全流程出产线，以提拔公司抽象，扩大出产能力，缓解产能不脚，分离外协出产风险，满脚客户及下逛市场快速增加的订单需求，为公司将来业绩增加供给无力的产能支持。

　　达到 78。74%。跟着行业空间不竭扩大，公司营业敏捷成长，品牌相信度不竭提拔，客户对公司充电模块产物的需求也不竭扩大。演讲期内，公司出货数量持续增加，次要外协厂商现有产能规模较难满脚公司将来快速增加的订单出产需求。

　　公司一直高度注沉手艺立异，以手艺驱动公司成长，努力于成为全球领先的新能源汽车全场景曲流快充处理方案取焦点充电部件供应商。近年来，公司研发投入逐年增加，不竭推出新手艺、新产物。公司近年来新投入市场的40KW超大功率充电模块和风道30KW充电模块已取得必然发卖收入。取30KW大功率充电模块比拟，40KW超大功率充电模块具有更高的功率密度，无效提拔整桩设备的空间操纵率，同时降低每瓦成本。风道30KW充电模块可普遍合用于尘埃、盐雾、凝露等恶劣，而且利用该类型充电模块的充电桩无需配备防尘棉和排风机，防尘和防水设想要求也响应降低，正在提高充电桩全体防护品级的同时，成本降低。

　　公司自成立以来一直高度注沉研发工做，不竭加大正在研发设备、研发人员等研发资本方面的投入。颠末多年的沉淀，公司已具有了一支手艺实力雄厚、实践经验丰硕的研发团队。截至2024年12月31日，公司研发部共有293人，占员工总数比例为 50。17%。公司焦点手艺人员均具有十年以上的电力电子行业从业履历，具备丰硕的研发经验。目前，公司已具有风冷、液冷、储能等多个尝试区，并正在双向充放电、液冷、小曲流等多个范畴构成了必然的手艺储蓄。因而，丰硕的研发经验和手艺储蓄为项目实施打下了的根本。

　　本项目运营期的固体烧毁物次要为糊口垃圾、一般工业废料和废料。糊口垃圾经收集后由环卫部分措置；一般工业废料经收集后由物资收受接管公司进行收受接管操纵；烧毁物次要为废活性炭、废化学品包拆物、喷淋废水、洗网废液，经妥帖分类收集，交由有响应天分的废料处置单元平安措置，避免对形成风险。

　　本项目总投资27，465。19万元，扶植期为24个月。本项目拟购买场地打制高水准企业总部、开展研发勾当，项目标实施有帮于公司紧跟行业手艺成长趋向，加快新产物、新手艺的研发取财产化落地，以抓住市场先机。本项目将打制高本质研发人才步队，配备先辈的研发设备，以加强公司研发手艺实力，为公司可持续成长供给的手艺保障。

　　凭仗不变优良的产物和及时响应的办事，公司外行业内曾经具有了必然的出名度，并已取浩繁国表里出名企业成立了持久敌对的营业合做关系。公司客户遍及全球，为更好地办事客户、开辟市场，公司特地针对次要发卖区域进行市场调研，并按照分歧国度和地域的政策、行业成长特点制定差同化的发卖策略。针对行业内的新手艺、新趋向、新使用，公司进行及时领会和沟通，连结对市场机遇的度。因而，取客户慎密的合做关系和对市场动向的及时领会有帮于研发人员可以或许快速获取意向客户和市场的新需求，确保项目具体实施标的目的更具有针对性和目标性，帮力公司新产物财产化效率的提拔。

　　正在国际原油价钱波动、节能减排、能源平安等诸多要素影响下，我国鼎力推广新能源财产，支撑新能源汽车财产成长和配套充换电根本设备扶植；正在全球范畴内，欧盟、英国、美国等国度和地域签定了发卖燃油汽车议案或声明。同时，取燃油车比拟，新能源汽车正在每公里耗能成本的劣势愈发较着，带动全球各地的消费者越来越多的选择新能源汽车，新能源汽车销量屡立异高，进而鞭策充换电行业的市场规模也不竭扩大。

　　目前，公司上述两款产物手艺已成熟，并获得了高度承认。为满脚客户不竭增加的订单需乞降公司持续快速成长的需要，拓展新的收入增加点，公司亟需加大对上述两款产物的投入。因而，公司拟实施“充电模块出产扶植项目”，通过加大对上述两款产物产能的投入，以更高的手艺规格、更强大的产物机能获取客户愈加优良的利用体验，加强客户粘性，提拔公司市场所作力，以获取更大的市场份额。

　　演讲期内，公司出产运营规模持续扩大，营运资金需求日益添加。演讲期内，公司停业收入别离为98，791。26万元、137，560。80万元和149，744。80万元，复合增加率达到23。12%。跟着公司运营规模的进一步扩张，正在原材料采购、出产设备购买、研发收入等方面存正在较大资金需求。

　　演讲期各期末，公司归并资产欠债率别离为48。00%、46。13%和43。01%。跟着营业规模的不竭扩大，公司欠债需求将日益添加，估计将来资产欠债率程度将会有所提高。公司通过本次募集资金弥补营运资金将有益于优化本钱布局、降低偿债风险、减轻财政压力，从而提拔全体运营绩效。

　　目前，公司充电模块出产流程中SMT（贴片）、DIP（插件）、拆卸、测试、老化、包拆等多个环节涉及外协出产。跟着公司订单规模不竭扩大，外协出产环节成本逐年添加。为公司焦点产物的利润程度，提拔出产的不变性，公司有需要自建产线，实现必然规模的全工序产能。

　　本项目运营期间的噪声次要来历于出产过程中设备运转噪声。针对设备出产过程发生的噪声，公司采纳的降噪办法为：①合理调整车间内设备安插，出产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以削减噪声；②留意设备的调养，使设备连结优良的运转形态，削减摩擦噪声；③将厂房门窗设置为隔声门窗，并正在进行出产功课时关好厂房门窗；④合理放置工做时间，避免正在歇息时间进行出产功课。

　　本次募集资金用于弥补流动资金后，将有帮于公司扩大运营规模、优化本钱布局、降低财政风险，对公司的财政情况和运营均有必然的积极影响。同时，公司利用募集资金弥补流动资金为公司营业成长方针的实现供给靠得住的资金来历，保障了公司营业开辟、手艺研发等运营勾当的成功开展，进一步提拔公司的焦点合作力。

　　公司将通过对从动化设备、配套软件、智能仓储等方面的投入，进一步提拔公司出产程度，提拔工艺流程可控性，分离外协加工风险和降低运营成本。本项目扶植完成后，公司产能进一步扩大，出产工序进一步完美，进而无效提拔出产从动化程度，提高产物利润程度，优化公司全体抽象，对公司不变、持久、快速成长具有主要意义。

　　公司现有办公面积较小，场地次要部门用于研发、仓储等用处，正在现有前提下，难以再添加大型研发设备和办公空间，场地的局限性对公司将来进一步添加高规格研发设备及扩大人才步队构成了必然阻力。此外，公司现阶段的场地采用租赁的形式，不适宜公司按照现实需求进行系统的个性化。本项目将购买自有场地用于公司总部及研发核心的扶植，正在处理现有办公场地不脚问题的同时，公司将对场地进行同一的拆修，改善公司办公前提，加强员工归属感和认同感。

　　截至本申明签订日，本项目已取得深圳市宝安区成长和局核发的《深圳市社会投资项目存案证》（深宝安发改存案〔2024〕1093号）及深圳市生态局宝安办理局出具的《奉告性存案回执》（深环宝备【2022】1402号）。

　　公司高度注沉产物的质量办理，正在严酷的管控和施行下，公司取得并实施了ISO9001：2015质量办理系统认证。按照系统办理要求，正在消息系统的辅帮下，公司成立了从原材料采购、供应商办理、来料查验、出产过程、成品检测和入库、产物出厂到售后办事全过程的质量办理系统，确连结续、不变、快速地为客户供给高质量的产物和办事。

　　公司成立了“以运营打算、市场需求取行业前沿手艺成长标的目的相连系”的自从研发模式，专注于电力电子功率变换电拓扑、嵌入式软件节制算法、人机交互及通信手艺、电气系统设想及散热布局设想等方面的研发立异。正在研发项目办理架构设置上，公司研发部采用项目矩阵式的办理模式，纵向以产物开辟项目为从线，横向以手艺和资本为从线，确保研发资本精准、高效地投入到具体研发项目中。正在研发流程设置上，公司将新产物开辟流程划分为概念打算阶段、开辟阶段、并了响应的评审轨制，对研发过程进行质量节制。因而，成熟、高效的研发办理系统确保公司可以或许将研发资本更好地投入到各项研发勾当中，确保研发的质量和效率，为项目实施奠基了优良的系统根本。

　　凭仗高质量的产物、以客户为核心的办事、高效的办理系统、不变的供应能力、严酷的质量节制以及快速的客户响应能力，公司外行业内获得了优良的口碑，遭到客户的普遍承认，活跃市场遍及多个国度和地域。目前，公司已取浩繁充电桩出产商、换电设备出产商、充电坐运营商、换电坐运营商、新能源汽车厂商等类型客户成立了慎密、不变、持久的计谋合做关系。正在此根本上，公司将进一步夯实客户根本，并开辟更为普遍的客户资本。公司优良的行业口碑、优良的客户资本为本项目新减产能消化供给了无力的保障。

　　近年来，公司各项营业成长敏捷，客户需乞降使用场景不竭升级，对应的研发需求不竭添加。目前，公司研发资本的分派存正在较多，一方面，公司现有部门研发人员处于同时担任或参取多个研发课题的工做傍边，难以将精神集中于专项的课题研究；另一方面，公司较多研发人员被分派正在现有产物升级等短期的研发课题上以应对立即的市场需求，晦气于公司持久、计谋性研发课题的开展。取此同时，跟着产物的不竭升级，对测试精度和尝试前提提出了更高的要求，现有的研发和测试设备不克不及满脚公司进一步的研发需求，研发相关仪器设备投入不脚的问题凸显，进而可能影响到产物开辟的效率和质量。本项目将加大研发人才的聘请力度，引进先辈的研发设备，扶植更为先辈的EMC电磁兼容尝试室等高规格研发尝试室，全方位提拔公司的全体研发实力，缩短产物的开辟周期，为公司快速推出具备合作力的新产物打下根本。

　　目前，公司从营产物品类齐备，涵盖15KW、20KW、30KW、40KW充电模块，以及风道 30KW充电模块产物，而且正在小功率曲流快充范畴、V2G范畴、储能充电范畴具有必然手艺储蓄。将来，公司将正在现有产物手艺的根本长进一步进行手艺拓展，实现产物升级。公司正在充电模块范畴的手艺堆集和手艺储蓄为本项目标实施供给了强无力的手艺支持，项目标扶植具备手艺可行性。